5 октября 2015 года в Пресс –центре «Ертис» прошел брифинг о проводимой работе органами государственных доходов по вопросам лжепредпринимательства.
В настоящее время вопрос борьбы с лжепредпринимательством и лжебанкротством является актуальным. Возникла необходимость принятия действенных мер по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с созданием лжепредприятий, фирм «однодневок» и незаконным обналичиванием денежных средств.
Расследование экономических, налоговых преступлений, лжепредпринимательство входит в сферу деятельности службы экономических расследований (СЭР). Результат работы в данном направлении зависят от принятых мер по выведению из «тени» незаконных доходов, пополнению бюджета страны, возврату денежных средств в легальный оборот.
Так, по состоянию на 01.10.2015 года по линии лжепредпринимательства зарегистрировано 91 уголовное правонарушение, в т.ч. по статье 215 УК РК (лжепредпринимательство) - 36, исков о признании сделок недействительными - 35.
Распространенной является схема, согласно которой учредители предприятия, стремящиеся уклониться от исполнения обязательств перед бюджетом или кредиторами, в случае отказа в признании банкротами в одном регионе осуществляют перерегистрацию в другом регионе. Только за текущий период 2015 года направлено 15 исков в суд о признании недействительными сделок и государственной регитсрации юридических лиц, по результатам которых судами признана не действительной регистрация по 12 юридическим лицам.
В ходе проведения работы по выявлению признаков преднамеренного и ложного банкротства выявляются такие предприятия, которые преднамеренно обратились в суд о признании их банкротами, в целях списания своей кредиторской задолженности как по налогам так и по другим долгам.
Так, с начала текущего года Департаментом государственных доходов по Павлодарской области по признакам преднамеренного, ложного банкротства проводится работа в отношении 23 компаний.
Учитывая, что лжепредпринимательство и лжебанкротство представляет существенную угрозу экономической безопасности страны и наносит значительный ущерб государству и гражданам, следует отметить, что данный вопрос органами государственных доходов будет усилен и активизирован.