Одним из приоритетных направлений в работе Департамента государственных доходов по Павлодарской области является борьба с теневой экономикой. Которая является реальной основой стабилизации финансового благополучия страны. В результате деятельности в данном направлении обеспечивается пополнение бюджета, направленного на выполнение социальных программ, выплату пенсий, пособий и стипендий, создание благоприятных условий для добросовестных предпринимателей и многое другое.
В первом квартале 2017 года проведена определенная работа, направленная на выявление и расследование экономических преступлений, в том числе, в производстве находился ряд резонансных уголовных дел.
Так, межведомственной следственно-оперативной группой в составе СЭР ДГД области, прокуратуры г. Павлодара, ДВД по Павлодарской области и антикоррупционной службой пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении боле пяти лет, а именно в период с 2011 г. по 2017 г. организовала незаконный игорный бизнес на территории г.Павлодара и г.Экибастуза. В состав ОПГ входили 11 граждан Павлодарской области. В отношении 8 членов ОПГ применена мера в виде содержания под стражей, в отношении 3 домашний арест, 1 объявлен в международный розыск (Муксинов Р.Н.). Расследованием установлен теневой оборот ОПГ, свыше 2,6 млрд. тенге. Кроме того, установлена сумма налогов, от уплаты которых уклонились члены ОПГ, в размере превышающим 250 млн.тенге.
Установлено, что члены ОПГ легализовывали доходы от незаконной игорной деятельности, путем приобретения дорогостоящих автотранспортных средств, квартир, домов, салонов красоты, автокомплексов, в т.ч. за пределами РК, в г.Москве, г.Новосибирск и др. Принятыми мерами наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму 1,25 млрд. тенге. В настоящее время уголовное дело производством окончено и направлено в суд.
Кроме того, окончены производством уголовные дела по фактам лжепредпринимательства в отношении 2х жителей г. Экибастуза, которые на протяжении более 5 лет осуществляли сделки без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, тем самым нанесли ущерб государству в виде неуплаченных налогов в сумме 644 млн. тенге. В ходе следствия оба фигуранта от следствия скрылись, в следствие чего были объявлены в розыск с применением меры пресечения в виде содержания под стражей. Принятыми мерами оба были задержаны. В настоящее время следствие окончено, дело находится на рассмотрении в суде.
Кроме того, произведено 2 задержания лиц, которые пытались реализовать счета фактуры без фактического выполнения работ и оказания услуг на общую сумму свыше 320 млн. тенге. В отношении обоих применена мера пресечения в виде содержания под стражей, дела находятся в суде.
В ходе оперативно следственных-мероприятий были задержаны 2-ое жителей г. Павлодара, которые в квартире и частном доме, которые изготавливали суррогатную водку, коньяк с поддельными УКМ. Изъято более 6 тыс. бутылок готовой продукции. По одному из них имеется приговор суда, по другому дело находится на рассмотрении в суде.
Произведено 1 задержание при реализации и хранения нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения. Установлено, что за период с ноября по февраль житель Экибастуза реализовал более 500 тонн дизельного топлива на сумму более 47 млн. тенге. В целях возмещения ущерба государству наложен арест на общую сумму 57 млн. тенге.
Имеются и факты фальшивомонетчества. Так, при сбыте поддельных денег в сумме 1 366 000 тенге, номиналами по 2000 тенге была с поличным задержана жительница г.Павлодара.
Павлодар облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің негізгі жұмыс бағыттарының бірі - көлеңкелі экономикаға қарсы күрес жүргізу. Ол еліміздің қаржы тарапынан тұрақтандырудың басты кепілі болып саналады. Аталған жұмыстың нәтижесінде мемлекеттік бюджет толтырылады. Бұдан келіп түскен қаражат әлеуметтік бағдарламалардың орындалуына, зейнетақы, жәрдемақылар мен шәкіртақылардың және басқа да төлемдердің төлеуіне үлестіріледі.
2017 жылдың 1 тоқсанында экономикалық қылмыстармен күрес жүргізу бойынша нәтижелі жұмыстар жүргізіліп, бірқатар резонансты қылмыстық істер қаралды.
Атап айтсақ, ұйымаралық жедел-тергеу тобының құрамына енген МКД ЭТҚ, Павлодар қ. прокуратурасы, Павлодар облысы бойынша ІІД және жемқорлыққа қарсы қызметінің қызметкерлері ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты. Аталмыш топ 2011-2017жылдар аралығында Екібастұз бен Павлодар қалаларында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған. ҰҚТ құрамына Павлодар облысының 11 азаматы кірген. Қазіргі таңда ҰҚТ 8 мүшесіне қатысты қамауға алу туралы шара қабылданса, 3 мүшесіне үй қамауы, ал 1(Р.Н. Мусинов) халықаралық іздеуге жарияланды. Тергеу жұмыстары нәтижесінде ҰҚТ көлеңкелі айналымдағы 2,6 млрд.теңге, сонымен қатар, ҰҚТ мүшелері жалтарылған салық төлемдері, яғни 250 млн.теңге анықталды.
ҰҚТ мүшелері заңсыз ойындар қызметінен түскен қаржыны жариялылық еткен. Олар ҚР шегінен тыс жерде, яғни Новосібір, Мәскеу қалаларында қымбат автокөлік құралдарын, үйлер, пәтерлер, сұлулық салондарды және автокешендерді және т.б. сатып алған. Қолданған шара нәтижелері негізінде аталмыш топ мүшелерінің мүлігіне жалпы соммасы 1,25 млрд.теңге көлемінде тиым салынды. Қазіргі таңда қылмыстық іс аяқталып, сотқа тапсырылды.
Сонымен қатар, Екібастұз қаласының 2 тұрғынына қатысты жалған кәсіпкерлікке қатысты қылмыстық іс аяқталды. Олар 5 жыл қатарынан жұмыс қорытындыларынсыз, тауарларды жөнелту және жіберу қызмет көрсетулері бойынша жалған мәміле жасап келген. Сол тұста мемлекетке 644 млн. теңге көлемінде, салық төленбей залал келтірілген. Тергеу жұмыстары барысында істің 2 мүшесі тергеуден қашып тығылған. Осы тұста екеуі де іздеуге жарияланып, оларға қатысты қамауға алу шарасын қолдану үкімі қабылданған. Қолданған шаралар нәтижесінде 2 күдікті тұтқындалды. Қазіргі таңда тергеу жұмыстары аяқталып, іс сотқа қарауға жіберілді.
Сонымен қатар, жалпы соммасы 320 млн. теңгені құрайтын шот-фактураларды жұмыс қорытындыларынсыз және қызмет көрсетусіз жүзеге асыруға үміттенген 2 күдікті ұсталды. Екеуіне қатысты камауға алу шарасы қабылданған. Істер сотқа тапсырылды.
Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде, Павлодар қаласының 2 тұрғыны тұтқындалды. Олар пәтерде мен жер үйде жалған арақ және есеп-бақылау маркасыз коньяк жасаған, 6 мың бөтелкеден астам дайын өнім тәркіленген. Біреуіне қатысты сот шешімі бар, екіншісі сотта қарауда.
Сонымен қатар, мұнай өнімдерінің заңды пайда болуын растайтын құжатсыз сақтау және сату бойынша 1 ұстау тіркелді. Қараша мен ақпан айларының кезеңінде Екібастұз қаласының тұрғыны жалпы соммасы 47млн.теңгеге 500 тонна жанар-жағар майды сатқан. Мемлекетке келтірілген залалды толықтыру мақсатында 57 млн. теңгеге тыйым салынды.
Жалған ақша жасаушы фактілері де бар. Павлодар қаласының тұрғыны 2000 теңге номиналындағы жалпы соммасы 1 366 000 теңгені құрайтын жалған ақшаны өткізіп құтылу кезінде құрықталды.
25-летие Независимости 
Казахстан 2050
Государственные символы
Нұрлы Жол – путь в будущее
